Чтобы автоматически проверять сайты клиентов и выявлять нелегальные онлайн-казино банкам нужен доступ к реестру доменных имен Роскомнадзора. Сейчас они проверяют в ручном режиме.
Москва, 25 августа. Чтобы автоматически проверять сайты клиентов и выявлять нелегальные онлайн-казино банкам нужен доступ к реестру доменных имен Роскомнадзора. Сейчас они проверяют в ручном режиме.
Это сообщается в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) на имя вице-спикера Совфеда Николая Журавлева. Банки попросили доработать законодательные акты и предоставить доступ к перечню доменных имен организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ. В него также внесены адреса онлайн-казино. Чтобы проверить наличие сайта клиента в реестре, организации формируют индивидуальные запросы, пишет РБК.
Еще одна сложность заключается в привязке клиентов-юрлиц к конкретным сайтам.
«Банк работает с клиентами, у которых есть название, у которых есть коды регистрации, а по доменному имени можно вообще организацию не найти», — пояснил замруководителя НСФР Александр Наумов.
Росфинмониторинг ранее сообщил о новой схеме обналичивания денежных средств. В целях транзитного движения и обналичивания денежных средств организации используют медиативные соглашения.