Испания заморозила счета россиян, не указавших, откуда у них деньги

Испания заморозила счета россиян, не указавших, откуда у них деньги

30.03.2015 14:27
1131

Испанские власти заморозили счета россиян

Испанские власти заморозили счета россиян Мадрид, 30 марта. Власти Испании заморозили банковские счета многих состоятельных граждан России, постоянно живущих на территории данной страны. Причина проста: они не отчитались о своей недвижимости и деньгах в соответствии с требованиями испанского законодательства. Испания усиленно борется с преступно нажитыми капиталами, поэтому ужесточила законодательство в данной сфере. Изменения коснулись не только граждан Испании, но и постоянно проживающих в стране иностранцев. К началу 2015 года, согласно статистике, в Испании проживало примерно 65 тысяч россиян. Изменения в законе коснулись тех из них, кто владеет внушительными капиталами. Соответствующий закон был принят испанскими властями в апреле 2010 года. Если налоговый резидент в течение двух-трех месяцев не отреагировал на запрос о происхождении его капитала, власти имеют право заморозить его счета. Подобная схема начала работать в Испании в 2014 году. Также иностранцы обязаны каждый год заполнять особую форму № 720 - это декларация о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на сумму более 50 тысяч евро. Не исполнившего это требование ждет штраф до десяти тысяч евро. Как отметил испанский адвокат Грегорио Фуэнтес, "далеко не все богатые россияне оказались в состоянии предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег". Он подчеркнул, что подробный отчет о средствах требуют только у зажиточных россиян, трудовых мигрантов, ездящих на работу на велосипеде, власти не трогают.

Алексей Громов
Вербовщик ИГИЛ скрывался в Испании под видом тренера по боксу
Закрыть