Полиция Петербурга задержала «теневых» банкиров, заработавших 120 млн рублей

Полиция Петербурга задержала «теневых» банкиров, заработавших 120 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Петербурге четырех членов банды, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники криминальным путем заработали 120 миллионов рублей.

По версии силовиков, группировка действовала в течение шести лет. Участники открыли несколько компаний, через которые проводились операции по легализации денег.

Клиентами задержанных становились граждане и организации, которым было необходимо «отмыть» средства или уйти от налогов. За весь период деятельности через подконтрольные фигурантам фирмы прошли 800 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемые брали 15% от суммы.

При обысках у членов банды обнаружили печати, телефоны, носители информации и банковские карты – все это стало вещественными доказательствами криминальной деятельности.