Московские правоохранители задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций с использованием подконтрольных фиктивных организаций.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны две женщины и ранее судимый мужчина. По предварительной информации, их доход от незаконной деятельности превысил 370 млн рублей.