Подозреваемые подделывали счета-фактуры на товары, вывозимые в страны Восточной Европы.
Стамбул, 15 декабря. Полиция Стамбула и шести других провинций задержала 28 подозреваемых в ходе спецопераций по поимке мошенников, подделывавших документы налогового учета при экспортных операциях. Об этом сообщило издание Daily Sabah.
Соответствующая операция началась еще в понедельник, 13 декабря. В Стамбуле продолжаются следственные действия, выданы ордера на арест еще 23 человек.
Подозреваемые обвиняются в подделке счетов-фактур на товары, вывозимые в Россию, Польшу, Венгрию, Украину, Румынию и Косово. Утверждается, что экспорт производился по гораздо более низкой цене, чем указано в документах.
Преступники, предположительно, обманули государство на сумму около 53,3 млн долларов, поскольку требовали возмещения налогов в большем размере, чем имели на это право. Согласно турецкому законодательству, экспортеры могут возместить НДС и специальный налог на потребление за каждый товар, вывозимый за границу.
По данным СМИ, члены преступной сети находились под наблюдением в течение некоторого времени. Мероприятия по поимке мошенников проводились в провинциях Стамбул, Хатай, Ялова, Кыркларели, Адыяман, Газиантеп, Биледжик и Измир.
В конце ноября турецкая полиция задержала 27 выходцев из Тайваня в средиземноморском курортном городе Бодрум. Подозреваемые занимались торговлей людей и мошенничеством в интернете. Рейд на арендованной преступниками вилле был проведен местными властями при содействии тайваньских правоохранительных органов.
Кроме того, в апреле власти Турции арестовали 68 членов преступной группы, обвиняемых в краже более двух млрд долларов у инвесторов через платформу для торговли криптовалютами. При этом основатель криптобиржи Фарук Фатих Озер бежал за границу.