Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
"Работники ЖКХ" вывели в тень 4 млрд рублей в трех регионах России

"Работники ЖКХ" вывели в тень 4 млрд рублей в трех регионах России

11:55  26 Марта 2015
428

В Липецкой области задержаны 13 человек по делу о незаконных банковских операциях

В Липецкой области задержаны 13 человек по делу о незаконных банковских операциях Липецк, 26 марта. Сотрудники правоохранительных органов Липецкой области задержали более десяти человек по делу о незаконных банковских операциях. Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, мошенническую схему по обналичиванию средств граждан разработали два брата, 42 и 33 лет. Злоумышленники открыли в Липецкой, Воронежской областях, а также в Москве пункты по приему платежей за услуги ЖКХ. Получаемые наличные деньги накапливались в центральных офисах без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. Поступившие от них безналичные деньги использовались для финальных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ. По данным ведомства, теневой оборот средств составил более 3,9 млрд рублей, а доход преступников - около 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества или участие в нем». В квартирах подозреваемых проходят обыски. Полицейские уже изъяли документы, печати фиктивных юрлиц, более 140 млн рублей. 13 фигурантов дела задержаны. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства, а также круг лиц, причастных к преступной схеме.

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics