МВД и ФСБ накрыли фирму, "отмывавшую" деньги платежами по ЖКХ

МВД и ФСБ накрыли фирму, "отмывавшую" деньги платежами по ЖКХ

26.03.2015 11:46
369

Полиция

Москва, 26 марта. В Липецкой области в ходе совместной операции полиции и ФСБ пресечена деятельность подпольной банковской структуры. Через ее офисы в разных регионах страны было обналичено почти четыре млрд рублей, считают в МВД. Как уточнили в Главном управлении экономической безопасности МВД, филиалы структуры проводили подпольные банковские операции по «отмыванию» денежных потоков в Воронежской, Липецкой областях, в Москве. Мошенники работали под прикрытием официально зарегистрированных ООО, таких, как "Городская касса", и других. Преступный бизнес был закамуфлирован под пункты приема платежей за услуги ЖКХ. Отсюда получаемые от добропорядочных граждан наличные средства направлялись в центральные региональные офисы фирмы в обход положенных по закону зачислений на банковские счета. Эти деньги использовались для того, чтобы обналичить средства настоящих клиентов фирмы, которые оставляли за услугу от 2,5% до 6% комиссионных. А полученные от них безналичные средства направлялись на осуществление конечных платежей для поставщиков услуг ЖКХ. Как рассказали в МВД, по предварительным данным, незаконный оборот мог превысить 3,9 миллиарда рублей. Доход мошенников составил примерно 100 миллионов рублей. В отношении организаторов и исполнителей финансовых преступлений возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в организации незаконной банковской деятельности, а также организации преступного сообщества. Как сообщили в полиции, всего до данному делу задержаны 13 человек. В настоящее время проведено около 50 офисов, которые прошли в местах жительства подозреваемых и на местах их работы. Изъяты многочисленные документы, фиктивные печати юрлиц, наличные денежные средства в рублях и валюте на общую сумму более 140 миллионов рублей. Собрано большое количество улик, подтверждающих преступную деятельность обвиняемых, добавили в полиции.

Алексей Громов
В Мексике разбился самолет ВВС, есть погибшие
Закрыть