Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
ЦСКА «всухую» обыграл АЕК в матче Лиги чемпионов
Россия
Заморожены тысячи счетов лиц, причастных к терроризму
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заморожены тысячи счетов лиц, причастных к терроризму

    14:24  23 Марта 2015  /обновлено: 12:24  27 Октября 2015
    276

    деньги

    Москва, 23 марта. Заморожены более трех тысяч счетов лиц, которые имеют отношение к терроризму. Соответствующее заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он также сообщил, сколько уголовных дел было возбуждено в связи с этим. "Мы "заморозили" в общей сложности где-то порядка 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и находящихся в перечне лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму", — доложил глава ведомства президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Юрий Чиханчин также заявил, что сдвинулась ситуация в борьбе с финансированием терроризма. Он считает очень важным полученный результат. Речь идет о 62 возбужденных уголовных делах. Как добавил спикер, сотрудники правоохранительных органов проявляют интерес к данным Росфинмониторинга. Юрий Чиханчин пояснил, что в общей сложности было проведено почти 40 тысяч финансовых расследований. По итогам работы представители ведомства совместно с работниками правоохранительных органов возбудили около полутора тысяч уголовных дел, из них 300 уже направлено непосредственно в суды. Ранее сообщалось, что под прицелом ЦБ РФ оказались транзиты, позволяющие бизнесу выводить солидные капиталы в офшоры. С особой тщательностью стали отслеживаться транзитные операции клиентов, теперь для перевода денег нужно предъявить документы об уплате налогов.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях