Барнаул, 1 февраля. Сотрудники СК закончили расследование уголовного дела в отношении преступной группировки из девяти человек. Жители Алтайского края предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность и финансовые махинации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители считают, что злоумышленники оказывали нелегальные услуги с 2014 по 2020 год. Организатором криминального бизнеса стала жительница Барнаула, воспользовавшись солидным опытом в бухгалтерии. Ее подельниками стали муж и еще семь знакомых.
Фигуранты искали организации, которым требовалась легализация денег. Злоумышленники прогоняли чужие средства через цепочку подконтрольных компаний, изготавливая для этого необходимые документы. Так они создавали видимость того, что организации полноценно работают. Манипуляции заканчивались проведением сделок, которые предусматривали обналичивание денег.
Преступный сервис принес подельникам более 111 миллионов рублей. Правоохранители арестовали их имущество стоимостью 61 миллион рублей.