Свобода банковского сектора ОАЭ привела к его бурному развитию, а также к привлечению криминального капитала.
Абу-Даби, 5 января. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались на грани попадания в «серый список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Ожидается, что решение будет принято на пленарном заседании, которое состоится в конце февраля текущего года. В «серый список» входят государства, имеющие «стратегические недостатки в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и его распространению».
Однако ОАЭ все еще имеют небольшой шанс оправдаться перед FATF. Генеральный директор Исполнительного управления Эмиратов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хамид аль-Зааби заявил, что государство «очень серьезно» относится к этой проблеме и уже сотрудничает с высококвалифицированными специалистами, чей опыт соответствует «лучшим мировым практикам и стандартам».
«ОАЭ полностью привержены поддержанию целостности международной финансовой системы, что включает в себя тесное сотрудничество с нашими партнерами по всему миру в борьбе с финансовыми преступлениями», - сказал он.
Примечательно, что в апреле 2020 года FATF обратился к Абу-Даби со схожим предупреждением, после чего правительство Эмиратов внесло изменения в законодательство, создало специализированные суды и Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем не менее международная группа до сих пор констатирует наличие «серьезных рисков» в этой области.
Абу-Даби представляет собой крупный финансовый центр, чему способствуют слабое регулирование и низкие налоги в отношении денежных потоков. Оборотной стороной данной политики стала привлекательность города для коррупционеров, отмывателей денег, торговцев наркотиками, контрабандистов, находящихся под международными санкциями правительств и так далее.
Согласно отчетам Госдепартамента США, только в период с 2015 по 2017 годы ОАЭ направили более 760 миллионов долларов различным вооруженным террористическим движениям и группировкам в Сирии, Ливии, Сомали, Египте и Афганистане. Утверждается, что Эмираты принимали на своей территории «террористические элементы, ответственные за убийства сотен людей», и содействовали их перемещению при помощи поддельных документов.
В феврале 2019 года расследование CNN установило, что американское оружие, поставленное саудовско-эмиратскому альянсу в Йемене, попало в руки боевиков, связанных с «Аль-Каидой»✱ (запрещена в РФ).
Внесение в «серый список» FATF способно негативно повлиять на приток краткосрочного капитала в страну. В организации предполагают, что данный шаг обойдется ОАЭ в 3% от ВВП.
О последствиях подозрений в финансировании терроризма, наличии теневых схем вывода полученных преступным путем денег и институциональной коррупции можно судить по Турции. В октябре 2021 года она оказалась в «сером списке», после чего обвалился и без того низкий приток зарубежных инвестиций. Это повлекло за собой дальнейшее ослабление национальной валюты.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация