Поиск
Лента новостей
Закрыть
Политика
Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН
Происшествия
По делу о возмещении НДС на 500 млн рублей в Петербурге задержаны 10 человек
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    По делу о возмещении НДС на 500 млн рублей в Петербурге задержаны 10 человек

    13:40  11 Марта 2015  /обновлено: 13:12  27 Октября 2015
    212

    По делу о возмещении НДС на 500 млн рублей в Петербурге задержаны 10 человек

    Москва, 11 марта. Десять подозреваемых в мошенничестве при возмещении НДС на сумму в размере 500 млн рублей были задержаны в Петербурге после проведения 70 обысков. Об этом сообщили в СК РФ. По версии следствия, с 2009 по 2015 годы в Петербурге действовала организованная преступная группа из 30 человек, которую возглавлял вывший сотрудник налоговой полиции Игорь Корниенко. Он разрабатывал схемы незаконного возмещения НДС и координировал работу подразделений ОПГ, а также распределял полученные деньги между участниками организации. Злоумышленникам помогали сотрудники налоговых органов, которые консультировали их относительно применения различных схем возмещения налога. По данным МВД РФ, в незаконной деятельности участвовали руководители межрайонных инспекций ФНС России по Петербургу №9 и №26. Информация об этом проверяется. Чаще всего члены ОПГ возмещали НДС при экспорте товаров из РФ и проведении сделок с недвижимостью. В налоговые инспекции они подавали поддельные отчеты и декларации. Следствие установило около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из федерального бюджета на сумму не менее 500 млн рублей. Для этого злоумышленники использовали свыше 70 подконтрольных организации фирм-однодневок. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. 11 марта сотрудники главного следственного управления СК РФ по Петербургу и сотрудники МВД РФ провели более 70 обысков по месту проживания подозреваемых, в офисах и налоговых инспекциях. 10 членов преступной группировки были задержаны по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об их аресте.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях