Кредитная организация «Дельта Кей» лишена лицензии ЦБ

Кредитная организация «Дельта Кей» лишена лицензии ЦБ

06.03.2015 10:05
257

цб

Москва, 6 марта. Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» была лишена лицензии. Решение принял Банк России, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»", - говорится на официальном сайте ЦБ РФ. Указывается, что в организации не соблюдались требования закона в части противодействия легализации (отмыванию) доходов. Речь идет о средствах, полученных преступным путем. Также сотрудники «Дельта Кей» не предоставляли своевременно данные по операциям работникам уполномоченного ведомства. К тому же организация была причастна к проведению сомнительных операций с наличными суммами в крупных размерах. «Дельта Кей» находилась на 805 месте в банковской системе страны. 16 февраля Банк России лишил лицензии «Судостроительный банк» (СБ Банк).

Алексей Громов
Трехлетний ребенок умер в Петербурге, проглотив жвачку
Закрыть