Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Британские врачи не дают родителям забрать домой смертельно больного младенца Чарли Гарда
Экономика
Кредитная организация «Дельта Кей» лишена лицензии ЦБ
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кредитная организация «Дельта Кей» лишена лицензии ЦБ

    10:05  6 Марта 2015  /обновлено: 13:29  27 Октября 2015
    257

    цб

    Москва, 6 марта. Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» была лишена лицензии. Решение принял Банк России, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»", - говорится на официальном сайте ЦБ РФ. Указывается, что в организации не соблюдались требования закона в части противодействия легализации (отмыванию) доходов. Речь идет о средствах, полученных преступным путем. Также сотрудники «Дельта Кей» не предоставляли своевременно данные по операциям работникам уполномоченного ведомства. К тому же организация была причастна к проведению сомнительных операций с наличными суммами в крупных размерах. «Дельта Кей» находилась на 805 месте в банковской системе страны. 16 февраля Банк России лишил лицензии «Судостроительный банк» (СБ Банк).

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях