Правоохранители нагрянули с обысками в московскую турфирму, сотрудники которой могут быть причастны к незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, злоумышленники использовали наличные денежные средства, полученные от продажи путевок, с целью оказания услуг по обналичиванию различным коммерческим организациям.
Представители компаний переводили деньги на счета подконтрольных подозреваемым фирм с признаками фиктивности под видом оплаты туристических услуг.
«Далее указанные денежные средства перечислялись на счета группы компаний по агентским договорам как за вымышленные, так и за реально ранее предоставленные физическим лицам туристические услуги, после чего обналичивались», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Незаконный доход подозреваемых составил более 26 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Несколько месяцев назад в Курганской области было завершено расследование в отношении десяти человек, обвиняемых в незаконном обналичивании 266 млн рублей, сообщало RT.