Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Атомный крейсер «Петр Великий» прибыл в Петербург для участия в параде в честь Дня ВМФ
Происшествия
Преступники попытались незаконно вывести из России 150 млн долларов
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Преступники попытались незаконно вывести из России 150 млн долларов

    10:42  4 Марта 2015  /обновлено: 13:39  27 Октября 2015
    270

    Деньги

    Владивосток, 4 марта. Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды раскрыли махинацию в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Преступники обманным путем по чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью и от лица мнимого руководителя заключили контракт с компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем на сумму 150 млн долларов США. В рамках исполнения указанного внешнеторгового контракта на таможенном посту "Морской порт Владивосток" была зарегистрирована декларация на данный товар, а на счета контрагента – переведены деньги. Выяснилось, что хозяйка паспорта никаких документов не подписывала и не подозревала о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия: банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Кроме того, фактическая стоимость поставленного товара оказалась в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации. По данному факту Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях