Происшествия
Преступники попытались незаконно вывести из России 150 млн долларов
Политика
«Русал» сделал США предложения по снятию санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Преступники попытались незаконно вывести из России 150 млн долларов

    Деньги

    Владивосток, 4 марта.

    Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды раскрыли махинацию в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Преступники обманным путем по чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью и от лица мнимого руководителя заключили контракт с компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем на сумму 150 млн долларов США. В рамках исполнения указанного внешнеторгового контракта на таможенном посту "Морской порт Владивосток" была зарегистрирована декларация на данный товар, а на счета контрагента – переведены деньги. Выяснилось, что хозяйка паспорта никаких документов не подписывала и не подозревала о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия: банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Кроме того, фактическая стоимость поставленного товара оказалась в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации. По данному факту Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

    Автор: Алексей Громов