Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
Преступники попытались незаконно вывести из России 150 млн долларов

Преступники попытались незаконно вывести из России 150 млн долларов

10:42  4 Марта 2015
270

Деньги

Владивосток, 4 марта. Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды раскрыли махинацию в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Преступники обманным путем по чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью и от лица мнимого руководителя заключили контракт с компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем на сумму 150 млн долларов США. В рамках исполнения указанного внешнеторгового контракта на таможенном посту "Морской порт Владивосток" была зарегистрирована декларация на данный товар, а на счета контрагента – переведены деньги. Выяснилось, что хозяйка паспорта никаких документов не подписывала и не подозревала о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия: банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Кроме того, фактическая стоимость поставленного товара оказалась в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации. По данному факту Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics