Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
В ФРГ предупредили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за турбин Siemens
Весь мир
Международный банк HSBC обвинили в отмывании денег
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Международный банк HSBC обвинили в отмывании денег

    6:33  9 Февраля 2015  /обновлено: 15:00  27 Октября 2015
    241

    Лондон, 9 февраля. Банк HSBC уличили в отмывании денег. В ходе расследования стало известно, что швейцарское отделение банка HSBC предоставляло тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогало клиентам уклоняться от налогов. В документах банка с 2005 по 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 млрд долларов. Под данным расследования, больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 млрд долларов. Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции. Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении. В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили, что утечка информации помогла им получить данные о миллиардах долларов неуплаченных налогов. HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Филиальная сеть насчитывает более 6900 отделений в 84 странах мира.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях