Полиция поймала банкиров, выведших в «тень» несколько сотен миллионов рублей

Полиция поймала банкиров, выведших в «тень» несколько сотен миллионов рублей

30.01.2015 10:59
433

Пресечена деятельность банды, выводившей в «тень» миллионы рублей

Пресечена деятельность банды, выводившей в «тень» миллионы рублей Москва, 30 января. На территории Центрального федерального округа поймана банда банкиров-мошенников, выведших в «тень» сотни миллионов рублей. Как сообщает ГУ МВД РФ, злоумышленники совершали финансовые преступления в течение трех лет - с января 2012 года. Мошенники использовали подставных лиц, переводя на их счета средства "клиентов". За проведение каждой банковской операции преступники брали комиссию в размере 1-5%. Таким образом, по предварительным данным, в «теневой» сектор экономики было выведено несколько сотен миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» УК РФ. Сотрудники полиции провели обыски в офисах "банкиров" на территории Московского региона и Рязанской области. Правоохранители изъяли печати фирм-"однодневок", черновую бухгалтерию, документы и флешки. Задержаны пятеро человек в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Полиция проводит мероприятия по поиску сообщников задержанных, а также устанавливают другие эпизоды их преступной деятельности.

Алексей Громов
Ученые предупредили женщин о роковых последствиях употребления сои
Закрыть