Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Госдума может упростить признание долгов безнадежными
Экономика
Центробанк объявил войну выводу капитала за рубеж
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центробанк объявил войну выводу капитала за рубеж

    11:48  20 Января 2015  /обновлено: 16:20  27 Октября 2015
    71

    ЦБ РФ борется с выводом капитала за рубеж

    Москва, 20 января. Центробанк борется с выводом финансов за рубеж и уклоняющимися от налогов гражданами. Под прицелом ЦБ РФ оказались транзиты, позволяющие бизнесу выводить солидные капиталы в офшоры. С особой тщательностью отслеживаются транзитные операции клиентов, теперь для транзита денег нужно предъявить документы об уплате налогов. Как отмечают эксперты, доля транзитных операций в общем объеме незаконных операций - минимум 50%. Транзитной схемой пользуются, чтобы уйти от уплаты налогов. Делается это так. Организации подписывают договор о поставке техники, оборудования. В бумагах прописывается такая сумма, что сразу становится понятно - техника столько стоить не может. Так, доход не облагается налогом, так как представляется в виде расходов. Теперь для перевода средств придется сначала показать документы об уплате налогов. Официальное письмо по этому вопросу с подписью зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина направлено в коммерческие банки. Подозрение должны вызывать следующие вещи: зачисление денег на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках РФ с последующим их списанием. Странным должно показаться, если деньги списываются со счета в течение двух дней с момента зачисления, а также регулярность транзитных операций (ежедневность), а также некоторые другие признаки. «По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций», — цитируют письмо ЦБ РФ «Известия» . Если в операциях клиентов будут выявлены черты транзитных, сведения о данных клиентах будут передаваться банками в Росфинмониторинг. По информации руководителя аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, общий чистый отток капитала за рубеж в 2014 году достиг $151,4 миллиарда, этот показатель лишь частично включает нелегальные схемы. По словам председателя правления Банка расчетов и сбережений Олега Барановского, выполнение новых требований ЦБ грозит банкам новыми расходами. Например, для усиления подразделений финансового мониторинга, кредитным организациям придется нанимать новых сотрудников.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях