Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пропавшего в брянском лесу ребенка нашли живым
Россия
Лицензии ЦБ РФ лишись Торгово-строительный банк и Первый земельный расчетный центр
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лицензии ЦБ РФ лишись Торгово-строительный банк и Первый земельный расчетный центр

    9:28  10 Декабря 2014  /обновлено: 18:39  27 Октября 2015
    193

    Лицензии ЦБ РФ лишись Торгово-строительный банк и Первый земельный расчетный центр

    Москва, 10 декабря. Банк России отозвал лицензии у московского Торгово-строительного банка и курского Первого земельного расчетного центра. Обе организации замешаны в проведение сомнительных денежных операций, сообщает пресс-служба регулятора. "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 10 декабря 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" город Москва и у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) город Курск", - гласит сообщение на сайте Банка России. Торгово-строительный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Первый земельный расчетный центр также нарушал седьмую статью федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами. Торгово-строительный банк был зарегистрирован и работал на российском рынке с 20 декабря 1990 года. На обслуживании в нем находится более 4000 предприятий различных форм собственности и физических лиц. Согласно данным отчетности, по величине активов он занимал на 1 ноября 2014 года 494 место в банковской системе РФ. Первый земельный расчетный центр получил лицензию ЦБ в 2009 году. Занимал 840 место в банковской системе Российской Федерации. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у оренбургского Бузулукбанка.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях