Лента новостей
Поиск
loop
Россия
Лицензии ЦБ РФ лишись Торгово-строительный банк и Первый земельный расчетный центр

Лицензии ЦБ РФ лишись Торгово-строительный банк и Первый земельный расчетный центр

9:28  10 Декабря 2014
193

Лицензии ЦБ РФ лишись Торгово-строительный банк и Первый земельный расчетный центр

Москва, 10 декабря. Банк России отозвал лицензии у московского Торгово-строительного банка и курского Первого земельного расчетного центра. Обе организации замешаны в проведение сомнительных денежных операций, сообщает пресс-служба регулятора. "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 10 декабря 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" город Москва и у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) город Курск", - гласит сообщение на сайте Банка России. Торгово-строительный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Первый земельный расчетный центр также нарушал седьмую статью федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами. Торгово-строительный банк был зарегистрирован и работал на российском рынке с 20 декабря 1990 года. На обслуживании в нем находится более 4000 предприятий различных форм собственности и физических лиц. Согласно данным отчетности, по величине активов он занимал на 1 ноября 2014 года 494 место в банковской системе РФ. Первый земельный расчетный центр получил лицензию ЦБ в 2009 году. Занимал 840 место в банковской системе Российской Федерации. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у оренбургского Бузулукбанка.

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics