Лента
26 октября 23:38
Все новости
ФСБ и МВД получат право на внесудебное блокирование денежных переводов
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 октября. Внесудебная блокировка финансовых операций на 10 дней сможет применяться для предотвращения противоправного деяния, пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект. Нововведения касаются нескольких законов в части противодействия финансовому терроризму.

Решение о блокировке подозрительных счетов, согласно документу, будут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, а также их заместители и отдельные руководители территориальных органов. После истечения срока блокировки ее сможет продлить только суд.

Денежные переводы могут быть приостановлены, чтобы не допустить финансирования терроризма, оплаты наркотических средств или организации массовых беспорядков. Главным критерием является «вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний».

Представители Росфинмониторинга в пояснительной записке подчеркнули, что обычная судебная блокировка неэффективна против специально открытых на небольшой промежуток времени счетов, на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента.

Банк России намерен получать от кредитных организаций сведения о лимитах и ограничениях, касающихся операций по выведению средств через переводы с одной карты на другую.

Вернуться назад

Комментировать