Поиск
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Автобус с пассажирами перевернулся в Подмосковье, есть пострадавшие
Происшествия
За вывод из страны более миллиарда рублей в Москве задержаны банкиры
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    За вывод из страны более миллиарда рублей в Москве задержаны банкиры

    11:44  20 Октября 2014  /обновлено: 21:59  27 Октября 2015
    112

    наручники задержание камера

    Москва, 20 октября. Правоохранительные органы Москвы раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержано трое подозреваемых, сообщает МВД России. По данным ведомства, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами "якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования". После они перечислили деньги в сумме более миллиарда рублей на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии, используя недостоверные документы. В действительности оплаченный товар не был ввезен в Россию. Уголовное дело возбуждено по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ее санкции предусматривают сроки лишения свободы до 10 лет. В совершении преступления подозреваются "руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений". В настоящее время один из фигурантов дела заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что полицейские уже провели 15 обысков в рамках расследования. Изъяты необходимые для следственных действий документы.

    Автор: Алексей Громов
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Закрыть