За вывод из страны более миллиарда рублей в Москве задержаны банкиры

За вывод из страны более миллиарда рублей в Москве задержаны банкиры

20.10.2014 11:44
112

наручники задержание камера

Москва, 20 октября. Правоохранительные органы Москвы раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержано трое подозреваемых, сообщает МВД России. По данным ведомства, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами "якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования". После они перечислили деньги в сумме более миллиарда рублей на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии, используя недостоверные документы. В действительности оплаченный товар не был ввезен в Россию. Уголовное дело возбуждено по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ее санкции предусматривают сроки лишения свободы до 10 лет. В совершении преступления подозреваются "руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений". В настоящее время один из фигурантов дела заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что полицейские уже провели 15 обысков в рамках расследования. Изъяты необходимые для следственных действий документы.

Алексей Громов
Самолет «Москва–Уфа» экстренно вернулся в аэропорт после того, как пилоту стало плохо
Закрыть