Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное

Жителя Флориды задержали по подозрению в отмывании и переводе денег в Россию

0 Оставить комментарий

Жителя Флориды задержали по подозрению в отмывании и переводе денег в Россию

Вашингтон, 21 февраля. В США задержали жителя Флориды по подозрению в отмывании денег и выводе их за пределы страны. По предварительным данным, незаконно нажитые средства мужчина отправлял в Россию, Турцию и на Украину.

«Житель Флориды был арестован сегодня по обвинению в отмывании средств через взлом бизнес-счетов в размере 8,5 миллиона долларов», — уточнил прокурор Крейг Карпенито.

Заседание суда назначено на четверг. По версии следствия, житель Флориды входил в группу лиц, которая с февраля по июль 2018 года взламывала счета клиентов одной из калифорнийских компаний.

Под видом клиентов члены группу просили добавить к имеющемуся счету еще один «для получения платежей от клиентов электронной торговли». Незаконно созданные счета контролировала корпорация, зарегистрированная во Флориде на имя задержанного. Полученные таким образом средства мужчина переводил на счета физических лиц в Турции, России и на Украине.

Жителю Флориды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет и штрафа в размере 500 тысяч долларов.

Новости партнеров

Новости партнеров