Экономика
СМИ сообщили о 30 млрд долларах из РФ, переведенных через эстонское отделение Danske Bank
Весь мир
Неизвестный открыл стрельбу в здании суда в США
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ сообщили о 30 млрд долларах из РФ, переведенных через эстонское отделение Danske Bank

    СМИ сообщили о 30 млрд долларах из РФ, переведенных через эстонское отделение Danske Bank

    Лондон, 4 сентября. Объем «российских и бывших советских денег», переведенных через эстонское отделение Danske Bank, составил 30 миллиардов рублей в течение только лишь одного 2013 года. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет консалтинговой компании Promontory Financial, число операций в 2013 году приближалось к 80 тысячам, их объем – к 30 миллиардам долларов.

    В компании уточнили, что такая сумма является невероятно большой для маленького банковского отделения. Руководство Danske Bank в 2017 году признало наличие проблем в своем эстонском отделении и начало внутреннее расследование. В 2018 году расследование в отношении банка по подозрению в причастности к отмыванию денег инициировал парижский Суд большой инстанции. Эксперты считают, что в результате судебного процесса финансовой организации может грозить штраф от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.

    СМИ сообщили о 30 млрд долларах из РФ, переведенных через эстонское отделение Danske Bank

    Автор: Алия Садыкова