Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное

СМИ сообщили о 30 млрд долларах из РФ, переведенных через эстонское отделение Danske Bank

0 Оставить комментарий

СМИ сообщили о 30 млрд долларах из РФ, переведенных через эстонское отделение Danske Bank

Лондон, 4 сентября. Объем «российских и бывших советских денег», переведенных через эстонское отделение Danske Bank, составил 30 миллиардов рублей в течение только лишь одного 2013 года. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет консалтинговой компании Promontory Financial, число операций в 2013 году приближалось к 80 тысячам, их объем – к 30 миллиардам долларов.

В компании уточнили, что такая сумма является невероятно большой для маленького банковского отделения. Руководство Danske Bank в 2017 году признало наличие проблем в своем эстонском отделении и начало внутреннее расследование. В 2018 году расследование в отношении банка по подозрению в причастности к отмыванию денег инициировал парижский Суд большой инстанции. Эксперты считают, что в результате судебного процесса финансовой организации может грозить штраф от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.

СМИ сообщили о 30 млрд долларах из РФ, переведенных через эстонское отделение Danske Bank

infox - new
Новости партнеров