Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное

Житель Петербурга незаконно вывел в Эстонию 400 миллионов рублей

0 Оставить комментарий

Житель Петербурга незаконно вывел в Эстонию 400 миллионов рублей

Санкт-Петербург, 10 августа. Следователи управления на транспорте МВД России по СЗФО и Северо-Западной транспортной прокуратуры раскрыли группу, которая незаконно выводила денежные средства за рубеж. Один из ее участников перевел в Эстонию 400 миллионов рублей.

Петербуржец совершал валютные операции на территории Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга. Он предоставлял в кредитные организации подложные документы и через фирмы-однодневки оформлял покупку несуществующего оборудовании в Эстонии. Всего мужчина вывел из России 400 миллионов рублей. Преступной деятельностью он занимался в 2016-2017 годах.

В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщает ФБА «Экономика Сегодня».

Автор: Денис Коробейников